Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cùng ngày, nhà chức trách bổ sung quyết định khởi tố bị can với cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Trần Bắc Hà.

Ông Hà bị cáo buộc có sai phạm liên quan việc phê duyệt, cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Bộ Công an thông báo 5 thuộc cấp cũ của ông Trần Bắc Hà cũng bị khởi tố, bắt trong ngày 8-1 theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành).

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt Đoàn Hồng Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Cuối tháng 11-2018, nhà chức trách khi khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm tại BIDV đã khởi tố bị can, bắt ông Hà, Lang cùng Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Tĩnh) theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Ngân hàng BIDV cùng 4 thuộc cấp về tội "Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng...".

 

Tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt ông Trần Bắc Hà và 3 nguyên lãnh đạo khác của BIDV

Ngày 29-11, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).