Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 39 vụ với 61 bị can xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, so với cùng kỳ năm trước, tăng 21 vụ, 40 bị can. Qua đó, làm rõ số tiền các đối tượng chiếm đoạt của tập thể và cá nhân lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Đối tượng Dương Văn Cường (giữa) và đồng bọn tại phiên tòa xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lập chứng từ, tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản. Điển hình như vụ Thân Đức Thanh, nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử gây thất thoát ngân sách hơn 4,5 tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Văn Lực, cán bộ Phòng Đo đạc của Trung tâm đã bị bắt giữ. Hay như vụ việc Trần Xuân Trường, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp Yên Thế lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 1,97 tỷ đồng tiền đặt cọc đấu giá đất của các cá nhân.

Trước đó, đầu năm 2019, cũng tại đơn vị này, Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm cũng bị bắt vì lập hồ sơ, quyết toán khống chi phí xây dựng kênh thoát nước thải khu dân cư thôn Yên Thượng, xã Tam Hiệp vào năm 2016 để trục lợi.

Không chỉ một mình hoạt động, có những đối tượng còn lôi kéo nhiều người tham gia và hoạt động theo đường dây vô cùng tinh vi. Điển hình như vụ án lập khống, chiếm đoạt tài sản tại Phòng giao dịch Bắc Giang thuộc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang do TAND tỉnh xét xử cuối tháng 4 vừa qua. 

Ba bị cáo là: Dương Văn Cường (SN 1976, nguyên Trưởng Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang) trú tại đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ; Ngụy Hoàng Phương (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Thành) ở đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú; Vũ Thị Ninh (SN 1984, kế toán công ty TNHH MTV Phú Thành) trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang).

Khi còn công tác tại Ngân hàng Vietinbank, Cường nhờ Phương đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Phú Thành và làm giám đốc nhưng mọi hoạt động của doanh nghiệp do hắn chỉ đạo, điều hành. Từ ngày 1-7 đến 29-9-2009, Cường lợi dụng chức vụ của mình, trực tiếp cùng Phương, Ninh lập khống 6 bộ hồ sơ vay vốn tại Phòng giao dịch Bắc Giang thuộc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang để chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng. 

Trước hành vi phạm tội nghiêm trọng của các đối tượng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cường 30 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bị cáo Phương 12 năm tù và bị cáo Ninh 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khác với đối tượng hình sự, tội phạm xâm hại trật tự quản lý kinh tế thường là người có trình độ hiểu biết nên thủ đoạn phạm tội rất tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng. Do đó, để làm rõ những vụ án này, các trinh sát phải mất nhiều tháng, có khi cả năm trời thu thập thông tin liên quan mới phát hiện dấu hiệu sai phạm. 

Khi phát hiện bị điều tra, các đối tượng thường lợi dụng mối quan hệ nhằm can thiệp, giúp đỡ, thậm chí mua chuộc cán bộ, điều tra viên. Bên cạnh đó, tội phạm xâm hại trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tiềm ẩn ở nhiều ngành, lĩnh vực. 

Vì vậy, để đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng điều tra đều được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai và thường xuyên cập nhật, nắm tình hình xu hướng diễn biến của tội phạm. Từ đó, chủ động các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, lập phương án đấu tranh, không để hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm kinh tế phức tạp.

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Song song với nâng cao trình độ chuyên môn, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa thì quá trình điều tra đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải luôn cảnh giác, bản lĩnh để có thể vượt qua những áp lực, cám dỗ về vật chất, đưa đối tượng phạm tội ra trước pháp luật". 

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị quan tâm quản lý cán bộ, công nhân viên, nhất là ở những bộ phận tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những dấu hiệu sai phạm.

Lật tẩy thủ đoạn của tội phạm kinh tế

(BGĐT)- Không manh động, liều lĩnh như tội phạm hình sự hay ma túy, đối tượng phạm tội lĩnh vực kinh tế chủ yếu là những người có trình độ, quan hệ xã hội và tiềm lực tài chính. Do đó, đấu tranh với loại tội phạm này luôn là cuộc đấu trí đầy cam go của lực lượng chức năng.

Bắc Giang: Tập huấn chuyên đề hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(BGĐT)-Ngày 28-6, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn chuyên đề hóa đơn điện tử cho hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phạt tù ổ nhóm dùng công ty “ma” mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Để tránh cơ quan thuế phát hiện, hàng tháng, hàng quý, Đào “mua” và đồng bọn vẫn làm và nộp đầy đủ các báo cáo thuế “rởm” đối với 16 công ty “ma” chuyên sử dụng vào việc mua bán hóa đơn tài chính.

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

 

Phần mềm thu phí bị can thiệp, doanh nghiệp tha hồ trốn thuế

Ngày 15-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) bước đầu xác định được thiệt hại trong vụ “Mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật” của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Phá chuyên án về hành vi che giấu doanh số thu phí, trốn thuế tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ngày 1-1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh Chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Minh An