Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín- Sacombank) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trầm Bê gây thất thoát nhiều nghìn tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (sinh năm 1979, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1981, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; Trịnh Bích Nga (sinh năm 1984, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam; Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1976, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam.

Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng thẩm định và kết luận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp.

Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12-2018, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.

Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù

Tính đến nay đã hết thời hiệu kháng cáo bản án sơ thẩm, ông Trầm Bê không kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc ông chấp nhận mức án 4 năm tù.

Bị cáo Trầm Bê lĩnh 4 năm tù

Sáng 6-8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh (HCM) đã tuyên án bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo khác trong vụ án cố ý làm trái xảy ra tại 4 ngân hàng VNCB, Sacombank, BIDV và TPBank.

Đề nghị truy tố bổ sung bị can Trầm Bê

Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank) và 21 bị can liên quan đến vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm.

Theo Lao động