Sáng 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập khoảng 20 giám đốc công ty con của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đến làm việc để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra khám xét một trong những công ty con của Alibaba.

Hiện Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba - em ruột Luyện) đồng thời, tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 20 giám đốc các công ty con của Alibaba được triệu tập lần này, có thêm một người thân của Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Thái Lực. Theo đó, ông Nguyễn Thái Lực giữ vị trí Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Bên cạnh đó, bà Võ Thị Thanh Mai (vợ ông Nguyễn Thái Luyện) cũng thuộc diện triệu tập của cơ quan điều tra khi đứng tên Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm.

Tập đoàn Địa ốc Alibaba tự giới thiệu với nhà đầu tư là có hơn 20 công ty con và hơn 2.600 nhân sự, số vốn điều lệ lên đến 5.600 tỷ đồng và đang triển khai đến 48 dự án với tổng diện tích 600ha.

Cụ thể, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (được xem Tập đoàn, Tổng Công ty hay Công ty mẹ) được thành lập vào tháng 5-2016 đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai ông Luyện làm Tổng Giám đốc).

Sau đó, Công ty "mẹ" Alibaba này đã đẻ ra hàng loạt công ty con trên danh nghĩa là hợp tác, đối tác chiến lược. Điển hình như: Công ty Alibaba Tây Bắc TP HCM, Công ty Đầu tư và Xây dựng Al, Công ty Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, Công ty Thương mại và Dịch vụ Địa ốc Alibaba, Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp, Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang,...

Tính đến thời điểm lãnh đạo Alibaba bị bắt, có tới 22 công ty con dạng này, trên danh nghĩa là đơn vị trực thuộc của "Tập đoàn"Alibaba. Các công ty này đều được giao cho những người thân cận với ông Nguyễn Thái Luyện đứng tên.

Hầu hết giám đốc các công ty con trên đều bị triệu tập để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã nhận hơn 600 lá đơn tố cáo của các nạn nhân mua dự án của Alibaba và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ đồng

Quá trình điều tra, anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh đã khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.

Khen thưởng thành tích điều tra vụ án ở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương các đơn vị đã điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người, đúng tội.

Công ty Alibaba có dấu hiệu lừa hơn 2.500 tỷ đồng

Cơ quan điều tra bước đầu xác định có 6.700 người có thể là nạn nhân của Công ty Địa ốc Alibaba, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án.

Theo Lao động