Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Như vậy, đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ vận chuyển 51kg vàng: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới tỉnh An Giang, tối 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) sinh năm 1971, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới tỉnh An Giang: Thêm 3 đối tượng ra đầu thú

Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 trái phép qua biên giới, sáng 1/11, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.

Cảnh sát vây bắt nhóm người chở 51 kg vàng lậu

Bốn người chạy xuồng máy, chở hai bao tải đựng 51 kg vàng từ Campuchia vào TP Châu Đốc, chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát vây bắt.

Theo Dân trí