Ngày 5/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hoàng Văn Mạnh (giữa) tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hoàng Thơ).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Hoàng Văn Mạnh (28 tuổi, trú tại huyện Hữu Lũng) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 2/2, khi Mạnh hẹn giao dịch với khách tại ngã tư Sơn Hà (huyện Hữu Lũng), lực lượng chức năng đã bắt quả tang, thu giữ trong người đối tượng 27 thẻ ngân hàng Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, SHB, mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của một nhà mạng.

Công an thu giữ tang vật (Ảnh: Hoàng Thơ).

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận đã thu mua nhiều tài khoản ngân hàng trong các hội nhóm trên mạng xã hội với giá 800.000 đồng/tài khoản. Sau đó, đối tượng bán lại giá 1,5 triệu đồng/tài khoản.

Từ tháng 7/2022 đến nay, Mạnh đã giao dịch hơn 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng là tiếp tay cho tội phạm

(BGĐT) - Chỉ vì hám lợi vài trăm nghìn đồng, nhiều người đã bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Hành vi này đang tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo. 

Hệ quả từ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

(BGĐT) - Để có tiền chi tiêu, Trần Thị Hạnh đã thuê người khác cùng thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Mới đây, TAND TP Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hạnh và đồng phạm về tội danh trên.